公告日期：2026-03-07

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2026-004
湖南金博碳素股份有限公司

关于预计 2026 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：湖南金博碳素股份有限公司（以下简
称“公司”）与关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必 要的，对公司长远发展有着积极的影响。关联交易的定价政策遵循公开、公平、 公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公 司和全体股东权益尤其是中小股东利益的情形。上述交易的发生不会对公司持 续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，公司的主营业务不会因 上述交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026 年 3 月 6 日，公司独立董事召开专门会议审议通过了《关于预计 2026
年度日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司关于 2026 年度日常关联交易 的预计符合公司经营发展需要，遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相 关法律、法规和规范性文件的规定，对拟与关联方发生的日常关联交易进行合 理预计，是公司日常生产经营及未来发展所需，能够促进公司持续、稳定和健 康发展，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。综上， 独立董事同意将该议案提交公司第四届董事会第十次会议审议。

同日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于预计 2026 年度
日常关联交易的议案》，公司将与关联公司湖南金硅科技有限公司（以下简称“金硅科技”）、湖南金力高新科技股份有限公司（以下简称“金力高新”）开展日常关联交易，预计合计日常关联交易金额为 5,500 万元。关联董事廖寄乔先生、胡晖先生、廖雨舟先生回避表决本议案，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案。本次交易属于董事会决策权限范围，无需提交股东会审议。
（二）2026 年度日常关联交易的预计金额和类别

单位：人民币万元

2026 年 1 本次预计金
关联交易 本次日常 占同类业 月至 2 月 上年实 占同类业 额与上年实
类别 关联人 关联交易 务比例 与关联人 际发生 务比例 际发生金额
预计金额 （%） 累计已发 金额 （％） 差异较大的
生金额 原因

向关联方销售 金硅科技、金

商品和提供代 力高新及其同 1,000 1.22 115.16 606.97 0.74 /

工、租赁等服 一控制下的不

务 同关联方

关联方向公司 金硅科技、金

销售产品、提 力高新及其同 4,500 4.95 158.96 4,813.40 5.30 /

供代工等服务 一控制下的不

同关联方

合计 5,500 / 274.12 5,420.37 / /

注 1：在上述日常关联交易预计总额范围内，公司及子公司可根据实际交易情况在同
一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）；

注 2：本次预计金额占同类业务比例=2026 年预计交易金额÷2025 年度未经审计的营业
成本/营业收入；上年实际发生金额占同类业务比例=2025 年实际发生金额÷2025 年度未经审计的营业成本/营业收入；

注 3：“2026 年 1 月至 2 月与关联人累计已发生金额”、“上年实际发生金额”未经
审计；

注 4：以上数据均为不含税金额，按四舍五入原则保留小数点后两位数。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。