公告日期：2026-04-29

湖南金博碳素股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《湖南金博碳素股份有限公司审计委员会议事规则》（以下简称“《审计委员会议事规则》”）等有关规定，湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会在2025 年度充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的相关职责。现就审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 2 月 26 日，公司第三届董事会审计委员会由独
立董事曾蔚女士、独立董事陈一鸣先生及董事胡晖先生 3 名成员组成，其中具有专业会计资格的独立董事曾蔚女士担任主任委员。

2025 年 2 月 26 日，公司完成第四届董事会换届选举工作，并于同日召开第
四届董事会第一次会议选举产生第四届董事会审计委员会成员。公司第四届董事会审计委员会由独立董事曾蔚女士、独立董事李洁女士及董事胡晖先生 3 名成员组成，其中具有专业会计资格的独立董事曾蔚女士担任主任委员。

各位委员均具备胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验，委员会的专业构成、独立董事比例及任命程序等均符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。

二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年，审计委员会共召开 6 次会议，审议通过 24 项议案。全体委员均亲
自出席了全部会议，具体情况如下：

召开 会议名称 议案 讨论内容

时间 数量

2025 年董事会 1.《关于 2024 年第四季度内审工作报告》

2025.1.20 审计委员会第 2 2.《关于 2025 年第一季度审计计划》

一次会议

召开 会议名称 议案 讨论内容

时间 数量

2025 年董事会

2025.2.26 审计委员会第 1 1.《关于聘任王飞鸽先生为财务总监的议案》

二次会议

1.《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

2.《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

3.《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报
告的议案》

4.《关于会计师事务所履职情况评估报告的议

案》

5.《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行
监督职责情况报告的议案》

2025 年董事会 6.《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本
2025.4.28 审计委员会第 14 方案的议案》

三次会议 7.《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

8.《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》

9.《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

10.《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
11.《关于“年产 10 万吨负极材料用高纯碳粉制
备 I……
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