公告日期：2026-04-29

独立董事 2025 年度述职报告（刘洪波）

作为湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《独立董事工作制度》等有关规定，秉承客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，积极参加公司相关会议，认真审议董事会各项议案并发表意见，及时了解公司的生产经营及发展情况，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，切实维护公司与全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

刘洪波，男，1958年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历、博士学位，教授。毕业于湖南大学炭素材料专业，在湖南大学从事教学和炭石墨材料研究工作，先后获得硕士、博士学位，历任湖南大学化学化工学院材料系主任、湖南大学材料学院无机材料系主任、副院长，现已退休。2021 年 4 月至今，任金博股份独立董事。

（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况

本人在董事会提名委员会担任召集人，在董事会战略与发展委员会担任委员。

（三）独立性情况说明

作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务；自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职；未在
的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立 客观判断的情形。

综上所述，本人不存在影响独立董事独立性的情况，符合《管理办法》《上市规则》及公司《独立董事工作制度》等有关规定中对于独立董事独立 性的要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年，公司共召开 10 次董事会和 5 次股东会，本人作为董事会独立
董事，不存在委托出席或缺席情况。本人任职公司独立董事期间，研读相关 资料，认真审议提交董事会的相关议案，与公司及相关方保持密切沟通，并 就相关议案积极参与讨论并提出合理的建议，所审议的各项议案均投了同意 票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情形，为董事会的正确决策发挥 了积极的作用。本人充分利用自身专业知识，结合公司运营情况，独立、客 观、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。

报告期内，本人出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东会
独立董事 情况

姓名 应出席 亲自出 以通讯方式 委托出 是否连续两次未

次数 席次数 出席次数 席次数 缺席次数 亲自出席会议 出席次数

刘洪波 10 10 7 0 0 否 5

（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

2025年，本人作为公司董事会提名委员会召集人、战略与发展委员会委 员，严格按照董事会各专门委员会工作制度履职，牵头组织或出席相关专门 委员会及独立董事专门会议，认真研判会议文件，对接相关部门核实具体情 况，为董事会科学决策输出专业意见与咨询支撑。具体参会情况如下：

专门委员会名称 本年应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数

提名委员会 2 2 0

战略与发展委员会 3 3 0

独立董事专门会议 3 3 0

（三）行使独立董事职权的情况

2025年，本人通过组织或出席专门委员会及独立董事专门会议，就公司董事会换届、股权激励、募集资金管理、日常关联交易等关键事项开展有效监督与审查，并于必要时向相关部门及人员问询核实，充分发挥专业经验与特长，依法独立、客观、审慎发表意见。报告期内，无独立董事行使特别职权的情形。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。