公告日期：2026-04-29

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2026-005
湖南金博碳素股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”或“金博股份”）第四
届董事会第十一次会议于2026 年 4 月 27 日在金博研究院会议室以现场方式召
开，会议通知于 2026 年 4 月 16 日以电子邮件及电话的方式发出。本次会议由
公司董事长廖寄乔先生召集和主持，公司应出席董事9名，实际出席董事9名。 本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南金博碳素股份有限公 司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、 有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司年度股东会审 议。

（二）审议通过了《关于 2025 年度总裁工作报告的议案》

内容：《2025 年度总裁工作报告》

（三）审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

内容：《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司年度股东会审议。

（四）审议通过了《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》
内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》
内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（六）审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行
监督职责情况报告的议案》

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（七）审议通过了《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）分别披露的《独立董事 2025 年度述职报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次年度股东会将听取本议案。

（八）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事独立性自查情况专项报告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，独立董事刘洪波先生、曾蔚
女士、李洁女士回避表决。

（九）审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告的议案》

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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