公告日期：2026-04-29

独立董事 2025 年度述职报告（李洁）

作为湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严 格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《湖南金博碳素 股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《独立董事工作制度》 等有关规定，秉承客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，积极参加公 司相关会议，认真审议董事会各项议案并发表意见，及时了解公司的生产经营及 发展情况，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，切实维护公司与全体股 东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度任职期间履行独立董事职责情况 汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

李洁，女，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学冶金物理
化学博士学位，二级教授。1990 年 2 月起，历任中南大学化学化工学院助教、 讲师、副教授、教授、副院长，中南大学外国语学院院长，中南大学图书馆馆长。 2025 年 2 月起，任金博股份独立董事。

（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况

2025 年任职期间，本人在第四届董事会薪酬与考核委员会委员担任召集人，
在第四届董事会审计委员会、提名委员会担任委员。

（三）独立性情况说明

2025 年任职期间，作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立
董事以外的任何职务；自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业 任职；未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或者 其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独 立客观判断的情形。

综上所述，本人不存在影响独立董事独立性的情况，符合《管理办法》《上市规则》及公司《独立董事工作制度》等有关规定中对于独立董事独立性的要求。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年，公司共召开 10 次董事会和 5 次股东会，本人于 2025 年 2 月作为
董事会独立董事开始履职，任职期内不存在委托出席或缺席情况。本人任职公司独立董事期间，研读相关资料，认真审议提交董事会的相关议案，与公司及相关方保持密切沟通，并就相关议案积极参与讨论并提出合理的建议，所审议的各项议案均投了同意票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情形。

2025 年任职期间，本人出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东会
独立董事 情况

姓名 应出席 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次 出席

次数 席次数 出席次数 席次数 次数 未亲自出席会议 次数

李洁 9 9 6 0 0 否 4

（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

2025 年任职期间，本人作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会召集人、
提名委员会委员、审计委员会委员，严格按照董事会专门委员会工作制度履职，牵头组织或出席相关专门委员会及独立董事专门会议，认真研判会议文件，对接相关部门核实具体情况，为董事会科学决策输出专业意见与咨询支撑。具体参会情况如下：

专门委员会名称 本年应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数

审计委员会 5 5 0

薪酬与考核委员会 5 5 0

提名委员会 1 1 0

独立董事专门会议 3 3 0

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年任职期间，本人通过组织或出席专门委员会及独立董事专门会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。