公告日期：2026-04-29

独立董事 2025 年度述职报告（陈一鸣 离任）

作为湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《独立董事工作制度》等有关规定，秉承客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，积极参加公司相关会议，认真审议董事会各项议案并发表意见，及时了解公司的生产经营及发展情况，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，切实维护公司与全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

陈一鸣，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
博士研究生学历、博士学位，二级教授。1995 年 3 月至 1998 年 8 月，任中
南大学粉末冶金厂总工程师助理；1998 年 9 月至 2002 年 2 月，中南大学博
士学习；2002 年 6 月至今，历任长沙理工大学经济与管理学院讲师、副教授、教授、硕士生导师。2019 年2月起，任金博股份独立董事，2025年2 月任职年限到期离任。

（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况

2025年任职期间，本人在第三届董事会薪酬与考核委员会担任召集人，在第三届董事会审计委员会、提名委员会担任委员。

（三）独立性情况说明

2025年任职期间，作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务；自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附
属企业任职；未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控 股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在 妨碍本人进行独立客观判断的情形。

综上所述，本人不存在影响独立董事独立性的情况，符合《管理办法》《上市规则》及公司《独立董事工作制度》等有关规定中对于独立董事独立 性的要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

本人作为董事会独立董事，在任职期间不存在委托出席或缺席情况。本 人任职公司独立董事期间，研读相关资料，认真审议提交董事会的相关议 案，与公司及相关方保持密切沟通，并就相关议案积极参与讨论并提出合理 的建议，所审议的各项议案均投了同意票，无提出异议的事项，没有反对、 弃权的情形，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人充分利用自身专 业知识，结合公司运营情况，独立、客观、审慎地行使独立董事权利，以此 保障公司董事会的科学决策。

2025年任职期间，本人出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东会
独立董事 情况

姓名 应出席 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次 出席

次数 席次数 出席次数 席次数 次数 未亲自出席会议 次数

陈一鸣 1 1 1 0 0 否 1

（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

2025 年任职期间，本人作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会召集
人、提名委员会委员、审计委员会委员，严格按照董事会专门委员会工作制 度履职，牵头组织或出席相关专门委员会会议，认真研判会议文件，对接相 关部门核实具体情况，为董事会科学决策输出专业意见与咨询支撑。具体参 会情况如下：

专门委员会名称 本年应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数

薪酬与考核委员会 1 1 0

提名委员会 1 1 0

审计委员会 1 1 0

（三）行使独立董事职权的情况

2025年任职期间，本人通过组织或出席专门委员会会议，就公司董事会换届选举、董事薪……
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