公告日期：2026-04-29

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2026-023
湖南金博碳素股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：湖南省长沙市岳麓区小石塘路 79 号一楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日

至2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无
二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

2 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

3 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 √

4 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 √

5 《关于制定 2026 年度董事薪酬方案的议案》 √

6 《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》 √

7 《关于变更经营范围、修订<公司章程>及相关治理制 √

度的议案》

8 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √

9 《关于使用公积金弥补亏损的议案》 √

10 《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件 √

的议案》

11.00 《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票 √

方案的议案》

11.01 发行股票的种类和面值 √

11.02 发行方式和发行时间 √

11.03 发行对象及认购方式 √

11.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √

11.05 发行数量 √

11.06 限售期 √

11.07 上市地点 √

11.08 本次发行前滚存未分配利润的安排 √

……
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