公告日期：2026-04-29

国泰海通证券股份有限公司

关于湖南金博碳素股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
上海证券交易所：

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”“保荐机构”）作为湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“上市公司”“公司”“金博股份”）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1013 号）的批复，公司向特定对象
发行股票 1,162.9685 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 266.81
元，募集资金总额为人民币 310,291.63 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净
额为人民币 306,994.49 万元。本次发行证券已于 2022 年 7 月 28 日在上海证券交
易所上市。上述资金已于 2022 年 7 月 15 日到账，天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验，并于 2022 年 7 月 18
日出具了天职业字[2022]37166 号《验资报告》。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

发行名称 2021 年向特定对象发行 A 股股票

募集资金到账时间 2022 年 7 月 15 日

募集资金总额 310,291.63 万元

募集资金净额 306,994.49 万元

超募资金总额 不适用

项目名称 累计投入 达到预定可使用状态时间
进度（%）

高纯大尺寸先进碳基复 90.87 2024 年 12 月已结项

募集资金使用情况 合材料产能扩建项目

金博研究院建设项目 76.50 2025 年 12 月已结项

补充流动资金 100.00 已完成

是否影响募投项目实施 否

2024 年 12 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关
于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，公司董事会同意将 2021 年度向特定对象发行股票募投项目“高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项目”予以结项并将节余募集资金 18,382.68 万元永久补充流动资金。

2025年 12月26 日，公司召开第四届董事会审计委员会2025 年第六次会议、
第四届董事会第九次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目“金博研究院建设项目”已完成建设并达到预定可使用状态，满足结项条件，并将结项后的节余募集资金 20,099.00 万元永久补充流动资金。

公司“高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项目”、“金博研究院建设项目”结项后，尚余工程施工合同尾款、设备尾款等已签订合同待支付资金，相关节余募集资金尚未转出募集资金专户，部分募集资金存在暂时闲置的情形。公司将在不影响募集资金投资项目和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划、不影响募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

公司计划使用……
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