公告日期：2026-04-29

国泰海通证券股份有限公司

关于湖南金博碳素股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“金博股份”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关规定，对公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 17 日出具的《关于同意湖南金
博碳素股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1013号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）11,629,685 股，每股发行价格为人民币 266.81 元，募集资金总额为人民币 3,102,916,254.85 元；扣除各项发行费用人民币 32,971,347.56 元，募集资金净额为人民币 3,069,944,907.29 元。上述资金已全部到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2022 年7 月 18 日出具了天职业字[2022]37166 号《验资报告》。

（二）募集金额使用情况和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票及节余情
况如下：

单位：万元

发行名称 2021 年向特定对象发行 A 股股票

募集资金到账时间 2022 年 7 月 15 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 310,291.63

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 3,297.13

二、募集资金净额 306,994.49

减：

以前年度已使用金额 243,637.82

2025 年度使用金额 28,101.42

暂时补流金额 -

现金管理金额 2,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 1.26

其他-节余资金永久补流 18,382.68

加：

募集资金利息收入 962.02

其他-理财产品投资收益 7,464.15

其他-未置换发行费用 ……
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