公告日期：2026-04-29

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2026-009
湖南金博碳素股份有限公司

关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：湖南金博碳素股份有限公司（以下简
称“公司”）本次预计新增的日常关联交易为公司正常经营业务所需，关联交 易定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，双方交易价格公允，不 会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东 特别是中小股东利益，不会对关联人形成依赖，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026 年 3 月 6 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于
预计 2026 年度日常关联交易的议案》，公司与关联公司湖南金硅科技有限公司 （以下简称“金硅科技”）、湖南金力高新科技股份有限公司（以下简称“金 力高新”）开展日常关联交易，预计合计日常关联交易金额为5,500万元。关联 董事廖寄乔先生、胡晖先生、廖雨舟先生回避表决本议案，出席会议的非关联
董事一致表决通过该议案。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 7 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公 告》（公告编号：2026-004）。

2026年4月27日，公司独立董事召开专门会议审议通过了《关于增加2026 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致表决通过了该议案，并同

意将该议案提交公司董事会审议。

同日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加 2026 年
度日常关联交易预计的议案》，基于公司业务发展需要，拟增加 2026 年度日常
关联交易预计金额。关联董事廖寄乔先生、胡晖先生、廖雨舟先生回避表决本
议案，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案。该议案尚需提交公司股东
会审议，关联股东将在股东会上回避表决。

（二）本次增加关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

增加后 占同类 2026 年 1- 2025年 占同类 本次增
关联交易 关联人 原预计 本次增加 预计金 业务比 3 月与关 实际发 业务比 加预计
类别 金额 预计金额 额 例 联人累计 生金额 例 的原因
（％） 发生金额 （％）

向关联方销 金硅科技、
售商品和提 金力高新及

供代工、租 其同一控制 1,000 3,000 4,000 4.98 126.41 606.97 0.76

赁等服务 下的不同关

联方

关联方向公 金硅科技、 根据业务
司销售产 金力高新及 增长预计
品、提供代 其同一控制 4,500 5,000 9,500 11.59 470.92 4,813.40 5.87

工等服务 下的不同关

联方

关联方向公

司提供代工 润晶新材料 0 2,000 2,000 2.44 179.40 127.43 0.16

服务

合计 5,500 10,000 15,500 / 776.73 5,547.80 / /

注 1：在上述日常关联交易预计总额范围内，公司及子公司可根据实际交易情况在同
一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）；

注 2：占同类业务比例计算公式的分母为 2025 年度经审计的营业成本/营业收入；

注 ……
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