公告日期：2026-04-29

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2026-015
湖南金博碳素股份有限公司

关于聘任公司副总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召
开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《湖南金博碳素 股份有限公司章程》等有关规定，因公司发展需要，经总裁戴朝晖先生提名、 董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任王飞鸽先生（简历附后）为公司 副总裁，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 本次聘任后，王飞鸽先生同时担任公司副总裁及财务总监。

截至本公告披露日，王飞鸽先生持有公司 100,000 股股份，占公司总股本
的 0.0482%。王飞鸽先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份 的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的 不得担任公司的高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施； 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证 券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经查询不属于 “失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司董事会
2026年 4月 29 日
附件：王飞鸽先生简历

王飞鸽：男，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中共党员，国际注册高级会计师。历任华润万家财务控制总监、财务共享总监、审计总监，本来生活集团财务副总裁。2025 年 2月 26 日起，任公司财务总监。

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