公告日期：2026-05-22

证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2026-051
转债代码：118031 转债简称：天 23 转债

天合光能股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 21 日

（二） 股东会召开的地点：常州市新北区天合路 2 号天合光能股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 354

普通股股东人数 354

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 927,360,301

普通股股东所持有表决权数量 927,360,301

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

40.3197
比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（% 40.3197
注：截止本次股东会股权登记日的总股本为 2,342,567,686 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 42,551,572 股，不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事长高纪凡先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 董事会秘书列席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 925,759,313 99.8273 1,387,047 0.1495 213,941 0.0232

2、 议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 330,749,133 99.4604 1,550,801 0.4663 243,508 0.0733

3、 议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 925,645,248 99.8150 1,571,089 0.1694 143,964 0.0156

4、 议案名称：《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 ……
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