公告日期：2026-04-30

天合光能股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

本人蒋红珍作为天合光能股份有限公司（以下简称“公司”或“天合光能”）的独立董事，2025 年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《天合光能股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《天合光能股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等的规定，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的专业职能，客观、独立和审慎地行使董事会和股东会赋予的权力和义务，为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

蒋红珍女士，1979年生，中国国籍，毕业于浙江大学光华法学院，博士研究生学历，无境外永久居留权。2007年8月至2012年5月，任上海交通大学国际与公共学院讲师；2012年5月至今，历任上海交通大学凯原法学院副教授、教
授。目前担任恺英网络股份有限公司独立董事。2024年1月至今，担任天合光能独立董事。

(二) 是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会会议情况

2025年度，公司共召开22次董事会会议和7次股东会。作为公司独立董事，本人与公司及相关方保持密切沟通，认真阅读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。本人出席公司董事会会议和股东会的具体

参加股东
出席董事会会议情况

会情况
独立董

事姓名 以通讯 是否连续两

应出席 亲自出 委托出 缺席

方式出 次未亲自出 出席次数
次数 席次数 席次数 次数

席次数 席会议

蒋红珍 22 22 21 0 0 否 7

2025 年度，本人本着独立、客观、审慎原则，认真审议每项议案，对各项
议案行使表决权，除需要本人回避表决的事项外，均投了赞成票，不存在投反对 票或弃权票的情形。

（二）出席专门委员会情况

2025 年度本人认真履行职责，作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会的
召集人，本人按照公司董事会各专门委员会工作制度有关的要求积极组织召集薪
酬与考核委员会 2 次会议，审议关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确
认及 2025 年度薪酬方案的议案、关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案。本人认为，薪酬与考核委员会的召集、召开均符合法定程序，相 关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》 的相关规定。

（三）独立董事专门会议工作情况

2025 年度，本人共参加了 4 次独立董事专门会议，重点审议了公司关联交
易的事项，包括《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》、《关于公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案》、《关于收购控股子公司员工持股平台股 权暨关联交易的议案》、《关于公司向控股子公司增资暨关联交易的议案》。本人 认为上述关联交易均不会损害公司及股东的利益，特别是中小股东的利益，符合 关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能 力、盈利能力及资产状况构成不利影响。

（四）与会计师事务所及内部审计机构沟通情况

20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。