公告日期：2026-04-30

天合光能股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《天合光能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《天合光能股份有限公司董事会审计委员会工作规则》（以下简称“《董事会审计委员会工作规则》”）的有关规定，现将天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事赵春光先生、黄宏彬先生、非独立董事陈爱国先生，其中召集人由会计专业人士赵春光先生担任。

审计委员会全体成员均具备胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，均能够保证有足够的时间和精力履行委员会工作职责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作。审计委员会成员在日常工作中均保持独立、客观和公正的态度，严格遵循相关法律法规及公司制度要求，恪尽职守、勤勉尽责，确保审计工作的公正性和客观性，有效保障公司财务信息披露的真实、准确、完整，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 7 次会议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议议案

第三届董事会审计

委员会 2025 年第 2025.1.20 1、关于公司 2024 年度审计计划和策略的议案

一次会议

第三届董事会审计 1、关于公司 2024 年度内部审计工作报告的议案

委员会 2025 年第 2025.4.18 2、关于公司 2024 年度审计总结的议案

二次会议 3、关于公司 2025 年度财务报表（含内部控制）审计项目
会计师事务所选聘文件的议案

1、关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告的议案
2、关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审
计委员会履行监督职责情况报告的议案

第三届董事会审计 3、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

委员会 2025 年第 2025.4.28 4、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

三次会议 5、关于公司 2025 年第一季度报告的议案

6、关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案

7、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案

8、关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案

第三届董事会审计

委员会 2025 年第 2025.7.8 1、关于公司 2025 年度开展期货套期保值业务的议案

四次会议

第三届董事会审计 1、关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案

委员会 2025 年第 2025.8.21 2、关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况
五次会议 的专项报告的议案

3、关于公司 2025 年半年度内部审计工作报告的议案

第三届董事会审计 1、关于公司 2025 年第三季度内部审计工作报告的议案
委员会 2025 年第 2025.10.29 2、关于公司 2025 年第三季度报告的议案

六次会议

第三届董事会审计 1、关于公司 2026 年度开展期货、期权及外汇套期……
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