公告日期：2026-05-12

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技
安徽皖仪科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

2026 年 5 月

目 录

安徽皖仪科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知......1
安徽皖仪科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程......3
安徽皖仪科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议议案......5
议案 1：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案......5
议案 2：关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案...... 11
议案 3：关于续聘会计师事务所的议案......13
议案 4：关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案......14
议案 5：关于制定公司董事、高级管理人员薪酬制度的议案...... 15
听取：独立董事 2025 年度述职报告...... 16

安徽皖仪科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《安徽皖仪科技股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作，特制定本须知：

一、本次股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

三、为保证股东会的有序进行，切实维护股东的合法权益，现场出席会议的股东及股东代理人须进行会议登记，以核实股东资格。会议开始后，现场会议登记将终止，会议主持人将宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数。为了顺利参加会议，建议股东提前 30 分钟到达会议现场，并按规定出示会议登记所需资料办理会议登记。

四、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 18 日 14 点 30 分正式开始，要求发
言的股东应按照会议议程，经主持人许可后发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。发言内容应围绕本次会议的主要议题，简明扼要。

主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题，但对于与本次股东会审议事项无关或涉及公司商业秘密、内幕消息、损害公司、股东共同利益的问题，主持人及其指定人员有权拒绝回答。股东会进行表决时，股东不再进行发言。

六、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见
之一：同意、反对、弃权或回避。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填毕由会议工作人员统一收票。

七、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、两名律师代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及股东代理人不得参加计票、监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

八、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

九、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排住宿，以维护其他广大股东的利益。

十、公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。

十二、本次股东会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2026 年 4 月 25
日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-026）。

安徽皖仪科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）会议时间：2026 年 5 月 18 日 14 点 30 分

（二）会议地点：安徽省合肥市高新区文曲路 8 号 办公楼公司会议室

（三）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

（四）网络投票……
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