公告日期：2025-05-27

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-046

安徽皖仪科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“皖仪科技”）第五届董
事会任期将于 2025 年 6 月 7 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公 司章程》《董事会会议事规则》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现 将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会成员共 6 名，其中非
独立董事 3 名（含职工董事 1 名）、独立董事 3 名。公司于 2025 年 5 月 26 日召
开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名 第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第 六届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会对第六届董事会成员的任职资格审查，公司董事会 同意提名臧牧先生、黄文平先生为第六届董事会非独立董事候选人，同意提名李 维诗先生、罗彪先生、刘长宽先生为第六届董事会独立董事候选人，其中罗彪先 生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

独立董事候选人李维诗先生、罗彪先生、刘长宽先生均已参加独立董事培训 并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。根据相关规定，公司独立董事候选 人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，其中非独立董 事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。独立董事候选人及提名人 的声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 相关文件。

上述董事候选人经公司股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工董事夏明先生共同组成公司第六届董事会，自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由公司第五届董事会董事按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安徽皖仪科技股份有限公司 董事会
2025 年 5 月 27 日

附件：

第六届董事会非独立董事候选人简历

1、臧牧，1972 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年至 1998
年在中科大科技实业总公司中佳分公司任销售经理；1998 年至 2001 年在合肥众成机电有限公司任销售经理；2001 年至 2014 年在合肥皖仪生物有限公司任总经理；2003 年至今就职于合肥皖仪科技有限公司及皖仪科技，现任公司第五届董事会董事长、总经理。

截至 2025 年 5 月 26 日，臧牧先生直接持有公司 52,096,834 股，持股比例
38.67%，通过泰州成泽企业管理合伙企业（有限合伙）间接持股 930,264 股，持股比例 0.69%。臧牧先生系公司控股股东、实际控制人，与公司现任副总经理臧辉先生存在关联关系，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。

2、黄文平，1968 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年至 1997
年在合肥市电子技术研究所任工程师；1997 年至 2000 年在安徽海宁阿波罗机电有限公司任开发部长；2000 年至 2003 年在合肥众成生物工程设备……
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