公告日期：2025-06-12

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-051
安徽皖仪科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“皖仪科技”）于 2025
年 6 月 11 日召开 2025年第三次临时股东大会，选举产生了第六届董事会非独立
董事及独立董事，与公司于 2025 年 5 月 26 日召开的职工代表大会选举产生的 1
名职工董事夏明先生共同组成公司第六届董事会。

2025 年 6 月 11 日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了董事长、
董事会专门委员会委员，并聘任高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025 年 6 月 11 日，公司召开 2025 年第三次临时股东大会，本次股东大会
采用累积投票制方式选举臧牧先生、黄文平先生为第六届董事会非独立董事，选 举李维诗先生、罗彪先生、刘长宽先生为第六届董事会独立董事。本次股东大会
选举产生的 2 名非独立董事和 3 名独立董事，与公司于 2025 年 5 月 26 日召开的
职工代表大会选举产生的 1 名职工董事夏明先生共同组成公司第六届董事会，自 公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。董事会中兼 任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事会成员总 数的二分之一。

第六届董事会董事简历详见公司于2025年5月27日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于选举第六届董事会职工董事的公告》（公告编 号：2025-043）及《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-046）。
（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

2025 年 6 月 11 日，公司召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选
举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举臧牧先生担任公司第六届董事会董事长，并同意设立公司第六届董事会专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，选举产生第六届董事会专门委员会委员及主任委员情况如下：

1、战略委员会委员：臧牧先生、黄文平先生、李维诗先生，其中臧牧先生为主任委员；

2、审计委员会委员：罗彪先生、李维诗先生、刘长宽先生，其中罗彪先生为主任委员；

3、提名委员会委员：李维诗先生、臧牧先生、刘长宽先生，其中李维诗先生为主任委员；

4、薪酬与考核委员会委员：李维诗先生、臧牧先生、刘长宽先生，其中李维诗先生为主任委员；

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员罗彪先生为会计专业人士。各专门委员会委员的任期与公司第六届董事会任期一致。

二、高级管理人员聘任情况

2025 年 6 月 11 日，公司召开的第六届董事会第一次会议审议通过了《关于
聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任臧牧先生担任公司总经理（即经理），同意聘任黄文平先生、夏明先生、臧辉先生担任公司副总经理（即副经理），同意聘任王胜芳先生担任公司副总经理（即副经理）、董事会秘书，同意聘任周先云女士担任公司财务总监（即财务负责人）。前述聘任的高级管理人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

臧辉先生、王胜芳先生、周先云女士的个人简历详见附件。臧牧先生、黄文
平先生、夏明先生的个人简历详见公司于 2025 年 5 月 27 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举第六届董事会职工董事的公告》（公告编号：2025-043）及《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-046）。

公司董事会秘书王胜芳先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。公司提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，聘任公司财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过，上述人员符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

三、公司董事会秘书联系方式

电话：0551-68107009

传真：0551-65884083

地址：合肥高新区文曲路 8 号

邮箱：wayeal@wayeal.com.cn

特此公告。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。