公告日期：2026-04-04

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2026-009

安徽皖仪科技股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

副总经理、董事会秘书离任：安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“

公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书王胜芳先生提交的书面辞

职报告。辞职后，王胜芳先生仍在公司任公共关系与法务中心总经理职务。王胜

芳的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司的正常运作及经

营管理产生影响。

聘任董事会秘书：公司于2026年4月3日召开了第六届董事会第五次会议，

审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任胡爱平女士（简历详

见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会

任期届满之日止。

一、副总经理、董事会秘书提前离任的基本情况

是否继续 是否存
原定任期 离任 在上市公 具体职务（如 在未履
姓名 离任职务 离任时间 到期日 原因 司及其控 适用） 行完毕
股子公司 的公开
任职 承诺

副总经理、 2026 年 4 2028 年 6 公共关系与法

王胜芳 工作调整 是 否
董事会秘书 月 3 日 月 10 日 务中心总经理

二、离任对公司的影响

公司董事会于近日收到王胜芳先生递交的书面辞职报告。因工作调整，王胜

芳先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，王胜芳先生仍在公司任公共关系与法务中心总经理职务。

截至本公告披露日，王胜芳先生直接持有公司股份 207,779 股，占公司股份的 0.1542%。王胜芳先生承诺：离任公司副总经理、董事会秘书职务后，将继续遵守《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定以及所作的相关承诺，并已按照公司内部制度完成了相应的交接工作，其辞任副总经理、董事会秘书不会对公司生产经营产生影响。

王胜芳先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对王胜芳先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

三、聘任董事会秘书情况

为加强公司内部运营管理效率，确保董事会工作正常运行，经公司董事长、
总经理臧牧先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2026 年 4 月 3
日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任胡爱平女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

胡爱平女士已取得上海证券交易所颁发的科创板上市公司董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，且不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
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