公告日期：2026-04-25

安徽皖仪科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会各位委 员 2025 年度本着勤勉尽责的原则，根据《上市公司治理准则》、上海证券交易所 《科创板股票上市规则》等相关法律规定以及《公司章程》的规定，积极开展工 作，发挥审计委员会的监督、核查作用。现将公司董事会审计委员会 2025 年度 履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

因公司第五届董事会独立董事竺长安先生连续担任公司独立董事届满六年，
2024 年 12 月 8 日，公司收到竺长安先生辞职报告，因竺长安先生的辞任将导致
公司董事会及专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规及公司章程规定， 因此竺长安先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事之日起生效。
2025 年 1 月 15 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过补选李维
诗先生为公司第五届董事会独立董事，自此，公司董事会审计委员会委员为罗彪 先生（主任委员）、独立董事李维诗先生、独立董事刘长宽先生。

二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议。全体委员本着勤勉
尽责的原则，认真履行职责，均亲自出席会议，投票表决通过了全部议案，并就 公司定期报告、财务负责人聘任、公司财务状况、内部和外部审计机构工作等事 项发表了专业意见。

召开日期 会议内容 重要意见和建议

1、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；

2、《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》；

2025 年 4 月 28 日 3、《关于续聘会计师事务所的议案》； 同意将议案提交
公司董事会审议
4、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》等 15 项议

案。

2025 年 6 月 11 日 《关于聘任公司财务负责人的议案》 同意将议案提交
公司董事会审议

2025 年 8 月 22 日 1、《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》； 同意将议案提交
2、《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用 公司董事会审议

召开日期 会议内容 重要意见和建议

情况的专项报告的议案》。

1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》； 同意将议案提交
2025年10月23日 公司董事会审议
2、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

三、审计委员会 2025 年度履职情况

（一）聘任会计师事务所情况

报告期内，公司董事会审计委员会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》， 审计委员会对审计机构提供的资料进行审核，并对容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司提供 2024 年度财务报表审计的 过程进行了充分了解，认为容诚会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者 保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，提议续聘容诚会计师事务所 为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）监督和评估外部审计机构工作

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所进行了认真调查及评估，确认其 与公司业务独立，人员独立，相关审计人员能够严格按照中国注册会计师的执业 准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责，在以往的审计过程中表现出了良好的职 业道德和敬业精神。审计委员会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 审计报告客观、公正，其作为外部审计机构能够满足公司 20……
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