公告日期：2026-04-28

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2026-027
安徽皖仪科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 27 日

（二） 股东会召开的地点：安徽省合肥市高新区文曲路 8 号办公楼公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 31

普通股股东人数 31

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 64,385,558

普通股股东所持有表决权数量 64,385,558

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

51.3759
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

51.3759
（%）
注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除公司已回购的股份。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长臧牧先生主持本次股东会。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 董事会秘书胡爱平女士出席本次会议；财务总监周先云女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 64,385,558 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2.00 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》2.01 议案名称：发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 64,385,558 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2.02 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 64,385,358 99.9996 0 0.0000 200 0.0004

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 ……
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