公告日期：2025-07-01

光大证券股份有限公司关于无锡力芯微电子股份有限公司
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募
投项目延期的核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”“保荐机构”）作为无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称“力芯微”“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，就力芯微部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡力芯微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1593 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股 1,600.00 万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 36.48元，本次发行募集资金总额为人民币 583,680,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币 71,236,470.12 元，募集资金净额为人民币 512,443,529.88 元。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具容诚验字[2021]230Z0102 号《验资报告》。

根据公司《募集资金使用管理制度》，公司对募集资金采取专户存储管理。2021年 6月 23 日，公司与保荐机构、募集资金专户所在银行交通银行股份有限公司无锡新区支行、宁波银行股份有限公司无锡新区支行、招商银行股份有限公司无锡新区支行和中信银行股份有限公司无锡新区支行分别签订了《资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《无锡力芯微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目计划，以及公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议根据公司实际募集资金净额调整后的各
募投项目拟投入募集资金情况及相关信息详见公司于 2021 年 8 月 10 日披露于上
入募集资金金额以及使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2021-003）。

截至 2025 年 5月 31 日，公司募投项目进展情况如下：

单位：万元

序 项目投资 调整前拟 调整后拟使 累计投入募 投入进度
号 项目名称 总额 使用募集 用募集资金 集资金金额 （%）
资金金额 金额

高性能电源转换

1 及驱动芯片研发 17,889.96 17,889.96 15,448.05 15,491.05 100.28
及产业化项目

高性能电源防护

2 芯片研发及产业 17,036.17 17,036.17 14,734.66 14,669.80 99.56
化项目

3 研发中心建设项 8,403.56 8,403.56 6,021.64 2,913.45 48.38
目

4 发展储备项目 18,000.00 18,000.00 15,040.00 13,979.92 92.95

合计 61,329.69 61,329.69 51,244.35 47,054.22 91.82

注：以上数据未经审计，上表中出现合计数与各分项数值总和不符的原因系四舍五入所致。

三、本次结项募投项目情况及原因

（一）本次结项募投项目投入进度、募集资金使用及节余情况

公司本次拟结项的募投项目为“高性能电源防护芯片研发及产业化项目”。
截至 2025 年 5 月 31 日，本次拟结项的募投项目投入进度、募集资金使用及节余
情况具体如下：

单位：万元

调整后拟 利息及

项目投资 调整前拟 使用募集 累计投入 理财收 预计节余募集资
……
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