公告日期：2025-07-01

证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2025-023
无锡力芯微电子股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金及部分募投项目延期的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“力芯微”）于 2025 年 6
月 30 日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》，同意公司募投项目“高性能电源防护芯片研发及产业化项目”予以结项，并将部分节余募集资金用于永久补充流动资金，并同意调整募投项目“发展储备项目”的预定可使用状态日期至 2026 年 6 月。公司监事会对该事项发表了明确同意意见，公司保荐机构光大证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡力芯微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1593 号）同意，公司首次公开发行人
民币普通股 1,600.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 36.48
元，本次发行募集资金总额为人民币 583,680,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 71,236,470.12 元，募集资金净额为人民币 512,443,529.88 元。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具容诚验字[2021]230Z0102 号《验资报告》。

根据本公司《募集资金使用管理制度》，公司对募集资金采取专户存储管理。
2021 年 6 月 23 日，公司与保荐机构、募集资金专户所在银行交通银行股份有限
公司无锡新区支行、宁波银行股份有限公司无锡新区支行、招商银行股份有限公司无锡新区支行和中信银行股份有限公司无锡新区支行签订了《资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《无锡力芯微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目计划，以及公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议根据公司实际募集资金净额调整后的各募投项目拟投入募集资金情况及相关信息详见公司于2021年8月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额以及使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2021-003）。

截至 2025 年 5 月 31 日，公司募投项目进展情况如下：

（单位：万元）

序 项目投资 调整前拟 调整后拟 累计投入 投入进度
号 项目名称 总额 使用募集 使用募集 募集资金 （%）
资金金额 资金金额 金额

高性能电源转

1 换及驱动芯片 17,889.96 17,889.96 15,448.05 15,491.05 100.28
研发及产业化

项目

高性能电源防

2 护芯片研发及 17,036.17 17,036.17 14,734.66 14,669.80 99.56
产业化项目

3 研发中心建设 8,403.56 8,403.56 6,021.64 2,913.45 48.38
项目

4 发展储备项目 18,000.00 18,000.00 15,040.00 13,979.92 92.95

合计 61,329.69 61,329.69 51,244.35 47,054.22 91.82

注：以上数据未经审计，上表中出现合计数与各分项数值总和不符的原因系四舍五入所致。

三、本次结项募投项目情况及原因

（一）本次结项募投项目投入进度、募集资金使用及节余情况

公司本次拟结项的募投项目为“高性能电源防护芯片研发及产业化项目”。
截至 2025 年 5 月 31 日，本次拟结项的募投项目投入进度、募集资金使用及节余
情况具体如下……
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