公告日期：2026-05-12

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2026-012

上海康鹏科技股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选

第三届董事会独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

上海康鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立

董事王悦女士提交的书面辞职报告，王悦女士因个人原因申请辞去公司第三届董

事会独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考

核委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞职生效后其不在公司担任任何职务。

公司于 2026 年 5 月 8 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于

补选独立董事并调整部分董事会专门委员会成员的议案》，同意提名唐菂女士为

公司第三届董事会独立董事候选人，并提交至公司 2025 年年度股东会审议，唐

菂女士任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

一、董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

是否存
原定任期 离任 是否继续在上 具体职务 在未履
姓名 离任职务 离任时间 到期日 原因 市公司及其控 （如适用） 行完毕
股子公司任职 的公开
承诺

王悦 第三届董事会 公司股东 2028 年 1 个 人 否 不适用 否，不存
独立董事、第 会选举产 月 23 日 原因 在 未 履
三届董事会审 生新任独 行 完 毕
计委员会主任 立董事之 的 公 开
委员、薪酬与 日 承诺（含
考核委员会主 增 持 承
任委员、提名 诺）

委员会委员
(二) 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，王悦女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一以及部分董事会专门委员会的人员构成不符合相关规定，其辞职应当在公司增补新的独立董事后生效。在公司股东会选举产生新的独立董事前，王悦女士仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。截至本公告披露日，王悦女士不存在未履行完毕的公开承诺，其将按照公司相关规定做好交接工作。

王悦女士在担任独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，充分履行独立董事及相关专门委员会成员职责。公司董事会对王悦女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、独立董事补选情况

为保障公司董事会规范运作，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查通
过，公司于 2026 年 5 月 8 日召开了公司第三届董事会第十次会议，审议通
过了《关于补选独立董事并调整部分董事会专门委员会成员的议案》，同意提名唐菂女士（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人，……
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