公告日期：2026-04-24

上海康鹏科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

2025 年度，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《上海康鹏科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规、规范性文件以及公司内部制度的相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极有效地履行了审查和监督职责。现将 2025 年度董事会审计委员会的履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事王悦女士、独立董事贾希凌先生、独立董事 LU SHOUFU 先生，其中主任委员由会计专业人士王悦女士担任。
二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照有关法律法规要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用。2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，听取了内外部审计工作安排及汇报，审议通过了相关财务报告、聘任外部审计机构等相关事项。会议的组织、召开及表决均符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度的相关规定。
具体会议召开情况如下：

重要意见 其他履行

召开日期 会议内容

和建议 职责情况

审议通过《关于 2024 年度审计情况汇报 一致通过 无

2025 年 4 月 10 日 的议案》

所有议案

审议通过如下议案： 一致通过 无

《关于 2024 年度财务决算及 2025 年度财

务预算的议案》 所有议案

2025 年 4 月 16 日 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

《关于 2024 年度内部控制评价报告的议

案》

《关于审计委员会对会计师事务所 2024

年度履行监督职责情况报告的议案》

《关于会计师事务所 2024 年度履职情况

评估报告的议案》

《关于 2024 年度利润分配的议案》

《关于 2024 年度募集资金存放与实际使

用情况专项报告的议案》

《关于使用基本户及一般户支付募投项

目部分款项并以募集资金等额置换的议

案》

《关于续聘 2025 年度会计师事务所的

议案》

《关于 2025 年第一季度报告的议案》

《关于 2024 年第四季度内审部工作报告

的议案》

《关于 2024 年度审计委员会履职情况报

告的议案》

审议通过如下议案： 一致通过 无

《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议

案》 所有议案

2025 年 8 月 25 日 《关于 2025 年上半年度募集资金存放与

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