公告日期：2026-04-24

上海康鹏科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（王悦）

本人作为上海康鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《上海康鹏科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等内部制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真审慎地行使公司和股东会赋予的权力，及时关注公司经营情况，积极出席公司股东会、董事会及各专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2025 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王悦女士，中国国籍，1978 年 11 月出生，无境外永久居留权，博士研究
生学历，教授。2015 年 7 月至 2023 年 6 月，任上海财经大学会计学院副教
授；2023年 7 月至今任上海财经大学会计学院教授；2025年1月至今兼任公司独立董事；2020年6月至今兼任江铃汽车股份有限公司（000550.SZ）独立董
事；2025年3月至今兼任上海蒂螺医疗器械股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

1.出席董事会、股东会情况

2025 年，公司共召开董事会 8次，股东会 5 次。本人认真履行职责，对
会议的各项议案行使了审议权和表决权，维护了公司及全体股东的合法权益。在会议召开过程中，本人就审议事项与其他董事进行充分讨论，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，积极促进董事会决策的客观
性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。本人对 2025 年度董事会的所有议案均投了赞成票；公司董事会 2025 年度审议的所有议案全部表决通
过。2025 年度，本人出席会议的情况如下：

出席董事会情况 参加股东会情况

报 告 期 内 亲 自 委 托 是否连续两 报 告 期 内 亲 自
姓名 缺 席

会 议 召 开 出 席 出 席 次未亲自参 会 议 召 开 出 席
次数

次数 次数 次数 加会议 次数 次数

王悦 8 8 0 0 否 5 4

注：2025年第一次临时股东大会尚未换届

2.出席董事会专门委员会

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与ESG委员会。本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，积极参加专门委员会会议。2025 年，本人出席会议情况如下：

应出席会议 亲 自 出 席 议案表决
姓名 本年度应出席会议 缺席次数

次数 会议次数 意见

王悦 审计委员会 6 6 0 同意

王悦 薪酬与考核委员会 2 2 0 同意

王悦 提名委员会委员 2 2 0 ……
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