公告日期：2026-05-21

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2026-018
上海天承科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日

（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区金桥路 1851 弄 1 号楼 A 栋 11 楼公
司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 59

普通股股东人数 59

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 30,090,443

普通股股东所持有表决权数量 30,090,443

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 24.2107

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 24.2107

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长童茂军先生主持。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人；
2、公司董事会秘书（代）及其他高级管理人员皆列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

普通股 30,081,487 99.9702 3,400 0.0112 5,556 0.0186

2、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

普通股 30,081,487 99.9702 3,400 0.0112 5,556 0.0186

3、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

普通股 30,080,839 99.9680 4,048 0.0134 5,556 0.0186

4、议案名称：《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 ……
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