公告日期：2025-10-31

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-067
上海天承科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更
登记及修订、制定部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召
开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》。同日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规的规定，公司董事会下设审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，不再设监事会或者监事。同时，《上海天承科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照相关法律法规的要求，勤勉尽责地履行监督职能，积极维护公司和全体股东的利益。

二、本次修订《公司章程》的情况

为进一步提高公司规范运作水平，保障公司和全体股东的合法权益，公司拟根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
相关法律、法规规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。本次《公司章程》的修订中，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会”相关表述。因所涉及的条目较多，对于非实质性修订，如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号变动及调整等，不再一一列示。本次修订的具体情况如下：

序号 原公司章程 修订后的公司章程

第一条 为维护上海天承科技股份有限公 第一条 为维护上海天承科技股份有限公
司（以下简称“公司”或“本公司”）、股 司（以下简称“公司”或“本公司”）、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织 东、职工和债权人的合法权益，规范公司
和行为，弘扬企业家精神，根据《中华人 的组织和行为，弘扬企业家精神，根据《中
1 民共和国公司法》（以下简称“《公司 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》 简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》
等有关法律、法规及其他规范性文件的相 等有关法律、法规及其他规范性文件的相
关规定，制订本章程。 关规定，制订本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事或
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时 者经理为公司的法定代表人。

2 辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
司应当在法定代表人辞任之日起三十日 辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公
内确定新的法定代表人。 司应当在法定代表人辞任之日起三十日
内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的
3 新增 限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
……
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