公告日期：2025-11-18

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-071
上海天承科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025 年 11 月 17 日

（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区金桥路 1851 弄 1 号楼 A 栋 11 楼
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 49

普通股股东人数 49

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 65,430,707

普通股股东所持有表决权数量 65,430,707

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.6454

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.6454

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长童茂军先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《上海天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书费维先生出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

普通股 65,383,076 99.9272 44,521 0.0680 3,110 0.0048

2、议案名称：《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》
2.01.议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

普通股 65,410,676 99.9693 16,921 0.0258 3,110 0.0049

2.02.议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

普通股 65,410,676 99.9693 16,921 0.0258 3,110 0.0049

2.03.议案名称：《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 ……
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