公告日期：2026-04-28

上海天承科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

作为上海天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事，本人在2025年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关法律、法规以及《上海天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海天承科技股份有限公司独立董事工作细则》的规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的独立性和专业性的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度本人在公司履行独立董事职责工作情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事个人情况

本人杨振国，1958年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1988年4月至1994年5月任华东理工大学讲师、副教授，1994年4月至1995年5月任德国累斯顿聚合物研究所客座科学家，1995年6月至1996年2月任华东理工大学副教授，1996年3月至1997年6月任德国慕尼黑技术大学客座教授，1997年6月至今，先后任复旦大学副教授、教授；2023年9月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，在我任职期间，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。我具有中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》、天承科技《公司章程》及《独立董事工作细则》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

1、出席董事会和股东会情况

2025年度，公司共召开董事会10次，股东会4次。报告期内，本人亲自出席10次董事会和4次股东会。本人出席会议情况如下表：

参加董事会情况 参加股东会情况

亲自出席次数 是否连续

应出席次 委托出席 缺席次数 两次未亲 应出席次 实际出席

数 通讯方式 现场出席 次数 自参加会 数 次数

出席次数 次数 议

10 10 0 0 0 否 4 4

作为公司独立董事，本人严格依照法律法规及《公司章程》独立、审慎履行职责，按时出席董事会。报告期内，本人认真审议各项议案，充分了解公司经营情况，独立发表意见，切实维护公司及全体股东、特别是中小股东的合法权益。报告期内，本人参加的董事会审议的各项议案均投了同意票。

2、出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，作为提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委员及战略委员会、审计委员会的委员，本人按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，召集或出席专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。报告期内，本人的出席会议情况：

会议类型 应参会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

薪酬与考核委员会 3 3 0 0

提名委员会 1 1 0 0

审计委员会 5 5 0 0

战略委员会 2 2 0 0

3、出席独立董事专门会议情况

报告期内，本人积极履行独立董事职责，出席了2025年第一次独立董事专门会议……
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