公告日期：2026-04-28

上海天承科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

作为上海天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事，本人在2025年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关法律、法规以及《上海天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海天承科技股份有限公司独立董事工作细则》的规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的独立性和专业性的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度本人在公司履行独立董事职责工作情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事个人情况

本人石建宾，1991年10月14日出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。2015年7月至今，历任上海市集成电路行业协会专员、政策服务部副部长、秘书长助理、副秘书长。2024年11月至今任公司独立董事。同时，任天津金海通半导体设备股份有限公司、中巨芯科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，在我任职期间，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。我具有中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》、天承科技《公司章程》及《独立董事工作细则》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

1、出席董事会和股东会情况

2025年度，公司共召开董事会10次，股东会4次。报告期内，本人亲自出席10次董事会和4次股东会。本人出席会议情况如下表：

参加董事会情况 参加股东会情况

亲自出席次数 是否连续

应出席次 委托出席 缺席次数 两次未亲 应出席次 实际出席

数 通讯方式 现场出席 次数 自参加会 数 次数

出席次数 次数 议

10 10 0 0 0 否 4 4

作为公司独立董事，本人严格依照法律法规及《公司章程》独立、审慎履行职责，按时出席董事会。报告期内，本人认真审议各项议案，充分了解公司经营情况，独立发表意见，切实维护公司及全体股东、特别是中小股东的合法权益。报告期内，本人参加的董事会审议的各项议案均投了同意票。

2、出席董事会专门委员会会议情况

报告期内，本人未担任公司各专门委员会的委员，因此未参与任何相关会议。
3、出席独立董事专门会议情况

报告期内，本人积极履行独立董事职责，出席了2025年第一次独立董事专门会议，并对《关于确认2024年度日常关联交易的议案》进行了事前审查。

经对关联交易事项的商业实质与定价公允性进行审慎核查，本人认为该等关联交易符合公司实际经营需要，定价公允合理，未损害公司及广大中小投资者的合法权益。本人对该议案投出赞成票，并同意将该事项提请公司董事会进一步审议。

（二）与中小股东的沟通交流情况

2025年履职期间，本人严格按照法律法规履行职责，对提交董事会、股东会的所有议案均认真审阅资料、核实相关信息，凭借自身专业知识和从业经验作出独立、公正的判断。出席股东会时，重点关注涉及中小股东单独计票的议案表决情况，确保中小股东的合法表决权利得到有效保障。同时，本人持续关注公司日常投资者交流及信息披露工作，督导公司在合规范围内及时、准确、完整地披露信息，有效回应投资者的合理关切，切实维护中小股东的知情权和合法权益。

（三）现场考察情况及公司配合独立董事工作的情况

自就任公司独立董事以来，本人积极参与董事会相关工作，及时了解公司生产经营、财务管理及战略发展等情况。公司管理层与董事会办公室高度重视独立董事履职工作，主动沟通、积极配合，及时提供相关信息资料，为本人独立、审慎、高效履职提供了有力保障。

三、独……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。