公告日期：2026-04-28

上海天承科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

2025 年度，上海天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，结合《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，本着客观、独立、勤勉尽责的原则，切实履行监督与审查职责。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由蒋薇薇女士、杨振国先生及章晓冬先生共 3名成员组成，召集人由蒋薇薇女士担任。审计委员会中独立董事过半数，独立董事蒋薇薇女士为会计专业人士，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。

2025 年度，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业知识，在监督及评估外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，董事会审计委员会共召开 5 次工作会议，全体委员出席了会议，
历次会议的召集、召开程序均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的要求规范运作。

序 会议 召开 会议议案 表决
号 届次 日期 情况

会议审议如下议案：1、《关于 2024 年度董事会

审计委员会履职报告的议案》；2、《关于 2024 年

度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》；

3、《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职

责情况报告的议案》；4、《关于 2024 年度财务决

第二届董 算报告的议案》；5、《关于 2025 年度财务预算报

事会审计 告的议案》；6、《关于 2024 年年度报告及其摘要 各议
1 委员会 2025 年 4 的议案》；7、《关于 2024 年度募集资金存放与实 案均
2025 年第 月 9 日 际使用情况的专项报告的议案》；8、《关于 2024 表决
一次会议 年度内部控制评价报告的议案》；9、《关于续聘 通过
2025 年度会计师事务所的议案》；10、《关于未来

三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划的

议案》；11、《关于确认 2024 年度日常关联交易

的议案》；12、《关于 2024 年度内部控制审计报

告的议案》；13、《关于 2025 年度内部审计工作

计划的议案》

第二届董 各议
事会审计 2025 年 4 会议审议如下议案：1、《关于 2025 年第一季度 案均
2 委员会 月 28 日 报告的议案》；2、《关于 2025 年一季度内部审计 表决
2025 年第 工作报告的议案》 通过
二次会议

第二届董 会议审议如下议案：1、《关于公司 2025 年半年 各议
事会审计 2025 年 8 度报告及其摘要的议案》；2、《关于公司 2025 年 案均
3 委员会 月 18 日 半年度内部审计工作报告的议案》；3、《关于公 表决
2025 年第 司……
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