公告日期：2026-04-28

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2026-006
上海天承科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次
会议通知于 2026 年 4 月 23 日以邮件形式送达全体董事，本次会议于 2026 年 4
月 27 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长童茂军先生召集并主持召开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司高级管理人员列席会议。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

公司 2025 年年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定。公司 2025 年年度报告公允地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果等，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

公司利润分配的预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
公司对现行的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订，有利于进一步完善公司治理结构，建立健全科学有效的激励与约束机制，充分调动董事及高级管理人员的积极性与创造性。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议了本议案，因全体委员回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公
告编号：2026-010）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪
酬方案的议案》

董事会同意公司 2025 年度高级管理人员薪酬情况，并认为 2026 年度高级管
理人员薪酬方案能够进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展。
表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联董事童茂军、刘江波回避
表决。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案无需提交公司股东会审议。董事会将在 2025 年年度股东会上对 2026
年度公司高级管理人员薪酬方案进行说明。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

公司对募集资金进行了专户存储和专项……
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