公告日期：2026-05-13

证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2026-030
江苏先锋精密科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（如适用）：不适用
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 12 日

（二） 股东会召开的地点：靖江市阳光大道 11 号金悦国际酒店三楼君澜厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 119

普通股股东人数 119

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 115,683,132

普通股股东所持有表决权数量 115,683,132

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 57.1613

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.1613

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长游利先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、 董事会秘书 XIE MEI 女士出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 115,555,297 99.8894 113,115 0.0977 14,720 0.0129

2、 议案名称：《关于公司<2025 年年度报告全文及其摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 115,555,297 99.8894 94,815 0.0819 33,020 0.0287

3、 议案名称：《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 115,547,297 99.8825 113,115 0.0977 22,720 0.0198

4、 议案名称：《关于公司<2025 年度利润分配方案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） ……
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