公告日期：2025-10-17

证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2025-036
江苏先锋精密科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 10 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：江苏省泰州市靖江市阳光大道 11 号金悦国际酒店三楼君澜厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 79

普通股股东人数 79

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 121,997,517

普通股股东所持有表决权数量 121,997,517

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

60.2814
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.2814

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长游利先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人，其中吴晓旭先生以视频方式出席本次会议；2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书 XIE MEI 女士出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 121,929,557 99.9442 67,960 0.0558 0 0.0000

2、 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
2.01 议案名称：《关于修订<江苏先锋精密科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 121,888,858 99.9109 108,659 0.0891 0 0.0000

2.02 议案名称：《关于修订<江苏先锋精密科技股份有限公司董事会议事规则>
的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 121,888,358 99.9105 109,159 0.0895 0 0.0000

2.03 议案名称：《关于修订<江苏先锋精密科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 ……
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