公告日期：2025-10-30

证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2025-040
江苏先锋精密科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 10 月 29 日以
现场结合通讯方式召开。本次会议为临时会议，公司已提前以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中非独立董事 6 人，独立董事 3 人）。本次会议由董事长游利先生主持，会议的召集、召开程序、内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论研究，会议作出如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，2025 年第三季度报告的内容和格式符合相关规定，公允地反映了公司本报告期的财务状况和经
营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司 2025年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

特此公告。

江苏先锋精密科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日

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