公告日期：2026-01-28

证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2026-005
江苏先锋精密科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026 年 1 月 27 日，江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称
“公司”）召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：

一、修订公司章程的情况

因公司发起人股东连云港英瑞启技术咨询有限公司名称变更为上海英瑞启技术咨询有限公司，同时公司拟新增关于董事、高级管理人员的薪酬结构、考核评价标准、绩效薪酬止付追索机制等内容，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的要求，公司拟相应修订《公司章程》。

本次《公司章程》的具体修订内容详见附件：《<公司章程>修订对照情况》；修订后的《公司章程》全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

上述事项尚需提交公司股东会审议。同时，董事会提请股东会授权董事长或其授权人士在相关议案经股东会审议批准后及时办理工商登记、公司章程备案等事项，授权期限自股东会审议通过之日起至相关登记、备案事项办理完成之日止。

特此公告。

江苏先锋精密科技股份有限公司董事会
2026 年 1 月 28 日
附件：《公司章程》修订对照情况

如仅因增加、删除部分条款而导致的条款序号变化未在《<公司
章程>修订对照情况》中对比展示。除此之外，本次《公司章程》修
订的内容如下：
第二十条原为：公司设立时发行的股份总数为 150,000,000 股、面额
股的每股金额为一元。公司系以发起方式设立，由靖江先锋半导体科
技有限公司依法整体变更设立为股份有限公司。公司的发起人共 27
名，各发起人名称、国别、证件编号、各自认购的股份数、持股比例、 出资方式及出资时间如下：

序 发起人 国别 证件编号 认购股份数 持股比 出资 出资时
号 （地区） （万股） 例 方式 间

净资 2022 年
1 游利 中国 ****************** 3242.4341 21.62% 产折 11 月 3
股 日之前

靖江优立佳 净资 2022 年
2 企业管理合 中国 91321200MA1NFH761Q 2569.3147 17.13% 产折 11 月 3
伙企业（有限 股 日之前
合伙）

连云港英瑞 净资 2022 年
3 启技术咨询 中国 91321282MA24M6U52U 1874.4694 12.49% 产折 11 月 3
有限公司 股 日之前

靖江优正企 净资 2022 年
4 业管理合伙 中国 91321282MA24F4D85U 1390.7967 9.27% 产折 11 月 3
企业（有限合 ……
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