公告日期：2026-01-28

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏先锋精密科技股份有限公司

部分募投项目增加实施地点及调整内部投资结构的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“先锋精科”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）增加实施地点及调整内部投资结构的事项进行了审慎尽职调查，具体情况如下：

一、本次募集资金的基本情况

基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏先锋精密科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1325 号），并经上海证券交易所同意，公司本次首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 50,595,000 股，每股发行价格为人民币 11.29 元，募集资金总额为人民币 571,217,550.00 元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民币 512,224,342.92 元。以上募集资金已
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 12 月 6 日出具的《江苏先锋精
密科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2024]第 ZA14483 号）审验确认。
公司已根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐人及存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金采取专户储存管理。

募投项目情况

根据《江苏先锋精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招
股说明书》、公司于 2024 年 12 月 28 日发布的《江苏先锋精密科技股份有限公司
关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-003），
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：元/人民币

序号 项目名称 项目投资金额 调整后拟投入
募集资金金额

1 靖江精密装配零部件制造基地扩容升级项目 163,771,000.00 142,908,846.45

2 无锡先研设备模组生产与装配基地项目 253,627,000.00 221,318,438.54

3 无锡先研精密制造技术研发中心项目 74,652,600.00 65,142,894.35

4 补充流动资金项目 94,949,400.00 82,854,163.58

合计 587,000,000.00 512,224,342.92

根据公司于 2025 年 1 月 25 日发布的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于
部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的公告》（公告编号：2025-006），公司决定增加先锋精科为“无锡先研精密制造技术研发中心项目”的实施主体之一、新增江苏省靖江市作为实施地点，具体如下：

项目名称 本次新增前实施主体/地点 本次新增后实施主体/地点

无锡先研精密制造 无锡先研新材科技有限公司（以下 无锡先研（江苏省无锡市）、
技术研发中心项目 简称“无锡先研”）（江苏省无锡市） 先锋精科（江苏省靖江市）

根据公司于 2025 年 4 月 29 日发布的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于
部分募投项目变更实施地点及实施方式的公告》（公告编号：2025-021），公司将“靖江精密装配零部件制造基地扩容升级项目”的实施地点由靖江市新港大道
195 号 1 幢以及靖江市靖城镇柏一村、旺桥村（靖江经济开发区新兴路 21 号-1）
变更为靖江市新港大道 195 号 1 幢以及靖江经济技术开发区新兴路 6 号、靖江经
济开发区新太路 1 号、靖江经济开发区新兴路 9 号；将“无锡先研设备模组生产与装配基地项目”和“无锡先研精密……
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