公告日期：2026-03-04

证券代码： 688605 证券简称： 先锋精科
江苏先锋精密科技股份有限公司
（Sprint Precision Technologies Co., Ltd.）
（江苏省靖江市经济开发区新港大道 195 号）
向不特定对象发行可转换公司债券预案
二〇二六年三月
江苏先锋精密科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券预案
1
发行人声明
一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完
整性承担个别和连带的法律责任。
二、 本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变
化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险
由投资者自行负责。
三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，
任何与之相反的声明均属不实陈述。
四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师
或其他专业顾问。
五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行
可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次
向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议
及上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。
江苏先锋精密科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券预案
2
目 录
发行人声明....................................................................................................................1
目 录..............................................................................................................................2
释 义..............................................................................................................................3
一、本次发行符合法律法规和规范性文件中关于科创板向不特定对象发行证券
条件的说明....................................................................................................................4
二、本次发行概况........................................................................................................4
三、财务会计信息及管理层讨论与分析..................................................................14
四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金运用计划......................24
五、利润分配政策的制定和执行情况......................................................................25
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明..................................................29
七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明..............................30
江苏先锋精密科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券预案
3
释 义
发行人、公司、 先锋精科 指 江苏先锋精密科技股份有限公司
股东会 指 江苏先锋精密科技股份有限公司股东会
董事会 指 江苏先锋精密科技股份有限公司董事会
本次发行 指 本次向不特定对象发行可转换公司债券
可转债 指 可转换公司债券
《公司章程》 指 《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》
报告期、三年一期 指 2022 年度、 2023 年度、 2024 年度及 2025 年 1-9 月
最近三年 指 2022 年度、 2023 年度、 2024 年度
报告期各期末 指 2022 年末、 2023 年末、 202……
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