公告日期：2026-03-20

证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2026-016
江苏先锋精密科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 3 月 19 日

（二） 股东会召开的地点：靖江市阳光大道 11 号金悦国际酒店三楼君澜厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 165

普通股股东人数 165

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 114,544,652

普通股股东所持有表决权数量 114,544,652

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

56.5988
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.5988

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由董事会召集，董事长游利先生主持，会议采取现场投票和网络投票
相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 董事会秘书 XIE MEI 女士出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 114,191,062 99.6913 352,390 0.3076 1,200 0.0011

2、 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 议案名称：发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 114,189,480 99.6899 351,772 0.3071 3,400 0.0030

2.02 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 114,188,480 99.6890 351,772 0.3071 4,400 0.0039

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 ……
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