公告日期：2026-04-29

华泰联合证券有限责任公司关于

江苏先锋精密科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市之
上市保荐书

上海证券交易所：

作为江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐人，华泰联合证券有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

现将有关情况报告如下：

一、发行人基本情况

（一）发行人概况

1、发行人名称：江苏先锋精密科技股份有限公司

2、注册地址：江苏省靖江市经济开发区新港大道 195 号

3、设立日期：2008 年 03 月 20 日

4、注册资本：20,237.99 万元

5、法定代表人：游利

6、联系方式：0523-85110266

7、业务范围：许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；专用设备修理；模具制造；模具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）发行人的主营业务

先锋精科是全球为数不多的具备量产 7nm 及以下先进制程半导体关键零部件研发、生产能力的精密制造专家，在国内刻蚀和薄膜沉积设备的半导体关键工艺部件领域具有领先的市场地位，直接与国际厂商竞争。作为国内半导体核心零部件先锋，公司核心零部件已深度融入国产关键设备“血脉”，成为支撑国产设备向先进制程跃迁的关键力量。

精密零部件是半导体设备国产化的重要载体，公司凭借产品专精的特点在国内本土半导体设备厂商国产化浪潮中占据重要地位，从协助客户设备研发定型，到支撑产线量产迭代，最终助力国产设备迈入先进制程领域。在刻蚀领域，公司主要提供以反应腔室、内衬为主的系列核心配套件；在薄膜沉积领域，公司主要提供加热器、匀气盘等核心零部件及配套产品。

经过逾 18 年的技术积累和产品工艺自主研发，公司建立了精密机械制造技
术、表面处理技术、焊接技术、高端器件的设计及开发技术、高性能陶瓷制备及精加工技术和定制化工装开发技术等六大核心技术平台，在日趋严苛的应用条件下，通过生产实践不断实现工艺能力的迭代进化，持续满足先进装备更新迭代的工艺需求，致力于成为全球有竞争力的精密制造企业。

（三）发行人主要经营和财务数据及指标

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目 2025.12.31 2024.12.31 2023.12.31

资产总计 217,859.05 197,753.44 107,054.62

负债合计 53,532.25 49,507.64 32,695.31

所有者权益合计 164,326.80 148,245.80 74,359.31

归属于母公司所有者权益合计 164,326.80 148,245.80 74,359.31

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度

营业收入 123,772.76 113,577.41 55,771.69

营业利润 21,745.64 24,817.24 9,00……
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