公告日期：2026-05-13

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2026-027
杭州奥泰生物技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 12 日

（二） 股东会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道乔新路 383 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 68

普通股股东人数 68

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 51,168,855

普通股股东所持有表决权数量 51,168,855

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

66.33
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

66.33
（%）
注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 79,280,855 股；其中公司回购专用账户中股份数为 2,140,541 股，不享有股东会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长高飞先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席7人；
2、 董事会秘书傅燕萍女士出席了本次会议，其他公司高管列席了会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 50,974,690 99.6205 172,795 0.3376 21,370 0.0419

2、 议案名称：关于《公司 2025 年年度报告及其摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 50,971,682 99.6146 175,803 0.3435 21,370 0.0419

3、 议案名称：关于《2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划》的议案
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）

普通股 50,831,238 99.3401 337,617 0.6599 0 0.0000

4、 议案名称：关于《2026 年度董事薪酬与考核方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 ……
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