公告日期：2025-10-31

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2025-050
杭州奥泰生物技术股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及部分内部管理制
度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州奥泰生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 10 月 30 日召
开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于修订公司部分内部管理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》及部分内部管理制度的原因及依据

为贯彻落实相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司经营发展需求，公司将不再设置监事会，免去监事会主席及监事职务，并由公司董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的监事会职权，《杭州奥泰生物技术股份有限公司监事会议事规则》等与监事会及监事相关制度相应废止；同时，公司拟增选1名独立董事及1名职工代表董事以完善公司董事会的人员组成，并同步修订《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程>”》中上述相应内容。公司亦相应修订相关制度。

二、修订《公司章程》并办理工商登记情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护杭州奥泰生物技术股份 第一条 为维护杭州奥泰生物技术股份
有限公司(以下简称“公司”)、股东和 有限公司(以下简称“公司”或“本公
债权人的合法权益，规范公司的组织和 司”)、股东、职工和债权人的合法权

行为，根据《中华人民共和国公司法》 益，规范公司的组织和行为，根据《中(以下简称“《公司法》”)、《中华人 华人民共和国公司法》(以下简称“《公民共和国证券法》(以下简称“《证券 司法》”)、《中华人民共和国证券法》法》”)、《上市公司章程指引》《上 (以下简称“《证券法》”)、《上市公海证券交易所科创板股票上市规则》 司章程指引》《上海证券交易所科创板(以下简称“《上市规则》”)和其他有 股票上市规则》(以下简称“《上市规
关规定，制订本章程。 则》”)和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》《证券 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公 法》和其他有关规定成立的股份有限公
司。 司。

公司由杭州奥泰生物技术有限公司的 公司由杭州奥泰生物技术有限公司的全体股东共同以发起方式设立，在浙江 全体股东共同以发起方式设立，在浙江省市场监督管理局注册登记，取得企业 省市场监督管理局注册登记，取得企业
法人营业执照。 法人营业执照，统一社会信用代码：
91330101685842840Y。

第八条 公司董事长为公司的法定代表 第八条 公司董事长系代表公司执行公
人。 司事务的董事，为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对……
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