公告日期：2026-04-20

杭州奥泰生物技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（陈善基）

作为杭州奥泰生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)现任独立董事，本

人在 2025 年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管

理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）

等相关法律、法规以及《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》(以下简称“《公

司章程》”)《杭州奥泰生物技术股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认真

履行独立董事的职责，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的独立性和专业性

的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将

2025 年度本人在公司履行独立董事职责工作情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

陈善基，1976 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。

2024 年 10 月至今任职于新昌县文化旅游集团有限公司招商部；2025 年 11 月至

今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况进行说明

作为公司独立董事，本人没有在公司担任除独立董事以外的其它任何职务，

与公司及公司主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，没有

从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他

利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

1、出席董事会和股东会情况

参加股东会
参加董事会情况

情况

独立董事 其中：以 委托

应参加董 亲自出 缺席 是否连续两次 出席股东会
通讯方式 出席

事会次数 席次数 次数 未参加会议 的次数
出席次数 次数

陈善基 1 1 0 0 0 否 0

作为公司独立董事，本人严格依照法律法规及《公司章程》独立、审慎履行
职责，按时出席董事会。报告期内，本人认真审议各项议案，充分了解公司经营
情况，独立发表意见，切实维护公司及全体股东、特别是中小股东的合法权益。
报告期内，本人参加的董事会审议的各项议案均投了同意票。

2、出席董事会专门委员会会议情况

报告期内，本人未担任公司各专门委员会的委员，因此未参与任何相关会议。
3、出席独立董事专门会议情况

报告期内，在本人任职期间，公司未有本人应参与的独立董事专门会议以及
需审议的相关议案。

（二）现场考察情况及公司配合独立董事工作的情况

自就任公司独立董事以来，本人积极参与董事会相关工作，及时了解公司生
产经营、财务管理及战略发展等情况。公司管理层与董秘办高度重视独立董事履
职工作，主动沟通、积极配合，及时提供相关信息资料，为本人独立、审慎、高
效履职提供了有力保障。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内，本人根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要
求，通过核查相关资料后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性作
出了独立明确的判断，并发表了相关独立意见，具体情况如下：

（一）关联交易情况

本人严格按照公司《关联交易管理制度》及有关法律法规规定，对公司发生
的关联交易事项均进行了认真审查，针对公司 2025 年度日常经营性关联交易的
预计及执行情况，本人认为公司关联交易事项审议程序符合相关法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的规定，关联交易符合公司实际情况需要，无……
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