公告日期：2026-04-20

杭州奥泰生物技术股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
（以下简称“《规范运作》”）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规 范性文件，以及《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《董 事会审计委员会工作细则》”）等规则制度的相关规定，杭州奥泰生物技术股份有 限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行 职责，现就 2025 年度工作情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会成员由周亚力（独立董事、会计专业人士）、 郑展望（独立董事）、赵华芳（非独立董事）三名董事组成，其中周亚力为主任 委员。公司董事会审计委员会成员具备会计、审计、经济、法律等方面的专业知 识，能够胜任审计委员会工作职责。2025 年度，审计委员会委员凭借丰富的行 业经验及专业知识，在监督及评估外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审 阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面 发挥了重要作用。

二、2025 年度董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，董事会审计委员会共召开 5 次工作会议，全体委员出席了会议，
历次会议的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公 司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的要求规范运作。

序号 召开时间 召开届次 议案内容 表决情况

第三届董事

2025 年 3 会审计委员 1、关于《使用暂时闲置自有资金进行现金管理》

1 通过
月 20 日 会第十次会 的议案。

议

2 2025 年 4 第三届董事 1、关于《2024 年度董事会审计委员会履职报告》 通过

月 28 日 会审计委员 的议案；

会第十一次 2、关于《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议

会议 案；

3、关于《2024 年度财务决算报告》的议案；

4、关于《2025 年度财务预算报告》的议案；

5、关于《公司 2025 年第一季度报告》的议案；

6、关于《公司续聘 2025 年度审计机构》的议案；

7、关于《2024 年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告》的议案；

8、关于《2024 年度内部控制评价报告》的议案；

9、关于《公司 2024 年会计师事务所履职情况评

估报告》的议案；

10、关于《公司董事会审计委员会对会计师事务

所履行监督职责情况报告》的议案。

第三届董事

1、关于《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》

2025 年 6 会审计委员

3 的议案； 通过
月 30 日 会第十二次

2、关于《开展外汇衍生品交易业务》的议案。

会……
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