公告日期：2025-05-09

证券代码：688607 证券简称：康众医
疗

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

二〇二五年五月

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

目录

2024 年年度股东大会会议须知......3

2024 年年度股东大会会议议程......5

2024 年年度股东大会议案......7

议案一：关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案......8

议案二：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案......9

议案三：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案......14

议案四：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案......18

议案五：关于公司《2024 年年度利润分配方案》的议案......24

议案六：关于续聘 2025 年度审计机构的议案......26

议案七：关于 2025 年度董事薪酬方案的议案......27

议案八：关于 2025 年度监事薪酬方案的议案......29

议案九：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜
的议案......30

议案十：关于选举非独立董事的议案......31

议案十一：关于《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要的议案 33

议案十二：关于《2024 年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）》的议案 34

事项十三：2024 年度独立董事述职报告......35

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2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程》《江苏康众数字医疗科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2024 年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应于参会登记时进行登记并提交提问问题，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言或提问时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放……
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