公告日期：2025-08-02

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-031
江苏康众数字医疗科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 8 月 1 日

（二） 股东会召开的地点：苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 B3 楼 501
室公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 42

普通股股东人数 42

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 39,197,162

普通股股东所持有表决权数量 39,197,162

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

44.8525
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.8525

注：公司具有表决权股票总数已剔除公司回购专户无表决权股票数量 737,722 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长 JIANQIANG LIU（刘建强）先生主持；
3、本次会议的召集召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书尹晟先生出席了本次会议；其他高管的列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 39,194,217 99.9925 2,845 0.0073 100 0.0003

2、 议案名称：《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 39,195,274 99.9952 1,788 0.0046 100 0.0003

3、 议案名称：《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 39,195,274 99.9952 1,788 0.0046 100 0.0003
4、 议案名称：《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。