公告日期：2026-04-25

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2026-013
江苏康众数字医疗科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2026年4月24日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2026年4月14日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长JIANQIANG LIU（刘建强）先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司＜2025 年年度报告＞及其摘要的议案》

经审议，与会董事认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议、第三届董事会独立董事专门会议第十五次会议分别审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

2.审议通过《关于公司＜2026 年第一季度报告＞的议案》

经审议，与会董事认为：公司《2026 年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议、第三届董事会独立董事专门会议第十五次会议分别审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2026 年第一季度报告》。

3.审议通过《关于公司＜2025 年度董事会工作报告＞的议案》

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司内控制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构、确保董事会科学决策和规范运作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

4.审议通过《关于公司＜2025 年度总经理工作报告＞的议案》

经审议，董事会认为报告期内，总经理带领公司全体员工，协调各个部门全面展开相关工作，在技术研发、产品布局、市场开拓、内部治理和人才建设等方面均取得良好进展，推动公司经营业务稳步可持续发展。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

5.审议通过《关于公司＜2025 年度董事会审计委员会履职情况报告＞的议案》

2025 年度，公司董事会审计委员会根据相关法律法规与公司内控制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责、全面认真履行审计委员会的各项职责，各委员能够充分基于其专业背景，对公司内部控制、定期报告编制、财务信息审核及披
露、内部审计监督、外部审计沟通协调等重大事项的合理性、合规性进行了审慎讨论研究并严格执行相应审议程序，确保公司科学、规范运行。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

6.审议通过《关于公司＜2025 年度财务决算报告＞的议案》

2025 年度，公司实现营业收入 320,858,788.25 元，较上年同期增长
7.63%；实现归属于上市公司股东的净利润-6,666,847.52 元，较上年同期下降
137.77% ； 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 -
16,915,923.31 元，较上年同期减少 384.58%。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

7.审议通过《关于公司＜2025 年度内部控制评价报告＞的议案》

董事会认为：公司……
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