公告日期：2026-03-27

恒玄科技（上海）股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

2025 年度，作为恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“恒玄科技”）的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，以及《恒玄科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《恒玄科技（上海）股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次股东会和董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。因公司第二届董事会任期届满，本人自 2025年 11 月起不再担任公司独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，现将本人 2025 年任职期间履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人王艳辉，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。本人于 1991 年至 1994 年任大庆石油管理局生产检测井研究所工程师，1997
年至 2001 年任联想集团副主任工程师，2001 年至 2003 年任普天慧讯网络有限
公司产品总监，2003 年至 2005 年任工信部软件与集成电路促进中心集成电路事业部总经理，2005 年至 2007 年任北京中亚四海通信有限公司首席技术官，2007年至 2014 年任北京四海雍智半导体测试技术有限公司总经理，2011 年至今任上海陆联信息技术有限公司总经理，2017 年至今任厦门积微信息技术有限公司董
事长，2019 年 11 月至 2025 年 11 月任恒玄科技独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲
属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）本年度出席会议情况及行使独立董事职权的情况

2025 年任职期间，作为公司的独立董事，本人积极参加公司召开的各次董事会、股东会以及董事会专门委员会会议，认真审阅会议相关材料，积极参与各项议案的讨论，并提出意见和建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。
1、出席董事会会议情况

独立董事 本年度应参加 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次
董事会次数 未参加会议

王艳辉 7 7 0 0 否

本人本着忠实与勤勉义务认真审议每个议案，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。

2、出席股东会会议的情况

2025 年任职期间，公司共召开 3 次股东会，本人每次均列席股东会。公司
股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

3、出席董事会专门委员会会议情况

2025 年任职期间，根据《公司章程》和董事会专门委员会工作细则的规定，公司董事会共组织召开了 10 次会议，其中审计委员会会议 3 次、薪酬与考核委
员会会议 5 次、战略委员会会议 1 次、提名委员会会议 1 次。

本人出席专门委员会会议的情况如下：

专门委员会名称 2025 年任职期间召开会议次数 本人出席会议次数

审计委员会 3 3

薪酬与考核委员会 5 5

提名委员会 1 1

4、出席独立董事专门会议情况

2025 年任职期间，公司未召开独立董事专门会议。

（二）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情……
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