公告日期：2026-03-27

恒玄科技（上海）股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规的相关规定开展工作，审计委员会 2025 年度充分利用自身专业开展工作，勤勉尽责，积极履行工作职责，现将审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年 11 月 19 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于
选举第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》，全体董事一致同意选举李现军、董莉、曾华为第三届董事会审计委员会委员，其中李现军为召集人。
公司第三届董事会审计委员会委员中，独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人李现军先生为会计专业人士。第三届董事会审计委员会委员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下：

序号 会议时间 会议届次 会议审议议案

1、关于《2024 年度董事会审计委员会履职报告》的
议案；

2、关于《2024 年年度报告》及摘要的议案；

3、关于《2024 年度财务决算报告》的议案；

4、关于《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的
2025 年 4 第二届董事会 专项报告》的议案；

1 月 22 日 审计委员会 5、关于公司《2024 年度内部控制评价报告》的议案；
第十次会议 6、关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方
案的议案；

7、关于续聘会计师事务所的议案；

8、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案；

9、关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构
申请综合授信额度的议案；

序号 会议时间 会议届次 会议审议议案

10、关于《会计师事务所 2024 年度履职情况评估报
告》的议案；

11、关于《董事会审计委员会对 2024 年度会计师事
务所履行监督职责情况报告》的议案。

2025 年 8 第二届董事会 1、关于公司《2025 年半年度报告及其摘要》的议案；
2 月 26 日 审计委员会 2、关于公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情
第十一次会议 况的专项报告》的议案。

2025 年 10 第二届董事会

3 月 29 日 审计委员会 关于公司《2025 年第三季度报告》的议案。

第十二次会议

2025 年 11 第三届董事会 1、关于豁免公司第三届董事会审计委员会第一次会
4 月 19 日 审计委员会 议通知时限要求的议案；

第一次会议 2、关于聘任公司财务总监的议案。

三、董事会审计委员会年度履职情况

（一）审核与评估公司财务报告

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，从专业角度对公司财务报告的真实性、完整性和准确性进行了监督。审计委员会认为公司不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及……
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