公告日期：2026-04-30

中信建投证券股份有限公司

关于恒玄科技（上海）股份有限公司

部分募投项目调整内部投资结构的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“恒玄科技”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对恒玄科技部分募投项目调整内部投资结构事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2020]2752 号”文《关于同意恒玄科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向境内投
资者公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股
发行价格为 162.07 元，募集资金总额为人民币 4,862,100,000.00 元。扣除承销费和保荐费（不含增值税）86,429,284.91 元后，剩余募集资金 4,775,670,715.09 元，
已由主承销商中信建投证券于 2020 年 12 月 9 日汇入公司募集资金监管账户；另
减其他发行费用（不含增值税）16,889,564.87 元后，公司本次募集资金净额为人民币 4,758,781,150.22 元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2020]第 ZA16018 号验资报告验资确认。
（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

开户单位 募集资金开户银行 账号 金额（元）

恒玄科技（上海）股份有限公司 中信银行徐汇支行 8110201013401267735 20,716,259.75

上海恒玄智能科技有限公司 中信银行徐汇支行 8110201012801343688 76,133.82

恒玄科技（北京）有限公司 中信银行徐汇支行 8110201013501617620 8,553,305.91

杭州溪棠感芯科技有限公司 中信银行徐汇支行 8110201013601574904 2,596,414.39

恒玄科技（成都）有限公司 中信银行徐汇支行 8110201012301795370 5,961,715.47

恒玄科技（武汉）有限公司 中信银行徐汇支行 8110201012901734383 1,064,771.20

恒玄科技（深圳）有限公司 中信银行徐汇支行 8110201013201734384 6,062,164.54

恒玄微电子（上海）有限公司 中信银行徐汇支行 8110201012201837632 4,341,588.77

恒玄（西安）集成电路有限公司 中信银行徐汇支行 8110201012401837633 2,343,659.14

合计 51,716,012.99

注：截至 2025 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为
150,000,000.00 元。

二、本次部分募投项目内部投资结构调整的具体情况

（一）本次部分募投项目内部投资结构调整金额

本次涉及内部投资结构调整的募投项目为“发展与科技储备项目”，上述募 投项目内部投资结构调整金额如下：

募集资金拟投资金额（万元）

序号 发展与科技储备项目子项目

本次调整前 调整金额 本次调整后

先进工艺导入 70,000.00 - 70,000.00

其中：1.1面向智能耳机的蓝牙音频芯 30,000.00 - 30,000.0……
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